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Agenti immobiliari e antiriciclaggio: seminario il 9 aprile

Pubblicato il 14 marzo 2018

Con l’esperto Federico Zavarise

anama-antiriclaggio

Dopo lo slittamento a causa dl matempo, sarà recuperato lunedì 9 aprile dalle ore 15 il seminario organizzato da Anama  (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari) , nella sede Confesercenti di Siena, dedicato a “L'antiriciclaggio nelle agenzie immobiliari”

 

I temi previsti da approfondire, in particolare, saranno:

•             Evoluzione della normativa, «Soft Law» e documenti di prassi;

•             Obblighi normativi e ambito di applicazione;

•             I pilastri dell’antiriciclaggio e le novità D.Lgs n. 90 del 25/05/2017 recepimento  c.d. IV  Direttiva Antiriciclaggio UE (Identificazione e ADV, registrazione e conservazione, formazione, segnalazioni SOS, monitoraggio denaro contante e titoli al portatore);

•             Analisi dati SOS Segnalazioni Operazioni.

 

 A condurre il seminario è atteso l’esperto di antiriciclaggio Federico Zavarise, già membro Aira (Associazione Italiana Responsabili Antiriclaggio) e Csac (Centro studi Antiriciclaggio e Anticorruzione  “Pierluigi Vigna”).

 

La partecipazione è gratuita su prenotazione, via telefono (0577 252237) o mail (eventi@confesercenti.siena.it). 

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