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11 dicembre 2023
Con ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre, il TAR del Lazio ha accolto la richiesta di sospensione d’efficacia del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le regole per la trasmissione dei dati della titolarità effettiva . All’atto pratico, il termine di adeguamento per i soggetti interessati slitta dall’11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, giorno in cui si terrà la nuova udienza sul tema presso il TAR del Lazio.
Nella Gazzetta ufficiale del decreto 29 settembre 2023 era stato pubblicato il Decreto Ministeriale contenente il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni del titolare effettivo: prevedeva dall'11 dicembre 2023 l'obbligatoritorietà della comunicazione telematica del TITOLARE EFFETTIVO per le imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust.
Per le imprese di nuova costituzione (o quelle interessate da variazioni) il termine di adeguamento era fissato entro i 30 giorni successivi all’atto.
In ogni caso, è prevista una comunicazione periodica da effettuarsi con frequenza annuale.
L’omessa o tardiva comunicazione potrà dar luogo a sanzioni comprese tra 34 e 1032 euro. Questo almeno secondo le disposizioni Decreto, ora sospeso in virtù dell'ordinanza TAR.
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