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18 aprile 2024
Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi contro l'operatività del decreto che aveva sancito l'obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati dei titolari effettivi per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust. Come conseguenza della pronuncia, è tornato in vigore il precedente termine, fissato all' 11 aprile scorso.
Da più parti è stato richiesto un intervento ministeriale per spostare in avanti il termine e dare più tempo agli interessati per effettuare l’adempimento: ad oggi però resta valida la scadenza originaria.
In base a quanto previsto dal decreto 29 settembre 2023 l'obbligatorietà della comunicazione telematica del Titolare effettivo riguarda le imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust.
Per le imprese di nuova costituzione (o quelle interessate da variazioni) il termine di adeguamento è fissato entro i 30 giorni successivi all’atto.
In ogni caso, è prevista una comunicazione periodica da effettuarsi con frequenza annuale. L’omessa o tardiva comunicazione potrà dar luogo a sanzioni comprese tra 34 e 1032 euro.
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